Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå î ïðîòèâîäåéñòâèè ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà

Ïðèêàçîì Ðîñôèíìîíèòîðèíãà îò 25.07.2016 N232 «Î ðàçìåùåíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ðåøåíèé Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà» (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå Ðîññèè 17.08.2016 N43279) îïðåäåëåí ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå Ðóñôèíìîíèòîðèíãà ðåøåíèé Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà.

Ðàçìåùåíèå òàêèõ ðåøåíèé ïðîèçâîäèòñÿ äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îïåðàöèè ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, àäâîêàòîâ, íîòàðèóñîâ è ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ þðèäè÷åñêèõ èëè áóõãàëòåðñêèõ óñëóã, â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíà î ïðîòèâîäåéñòâèè îòìûâàíèþ ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà.

Êðîìå òîãî, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà óïîëíîìî÷åííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ðîñôèíìîíèòîðèíãà áóäåò ôîðìèðîâàòü ñïèñîê ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ äåéñòâóåò ðåøåíèå î çàìîðàæèâàíèè (áëîêèðîâàíèè) ïðèíàäëåæàùèõ èì äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà.